截至2024年11月15日收盘，乐鑫科技(688018)报收于124.03元，下跌2.55%，换手率1.81%，成交量2.03万手，成交额2.58亿元。

当日关注点

交易：乐鑫科技主力资金净流出2091.31万元，占总成交额8.1%。 公告：乐鑫科技取消选举付寒玉为第三届监事会非职工代表监事的议案，新增选举王丽丽为第三届监事会非职工代表监事的议案。 公告：乐鑫科技2024年第三次临时股东大会将于2024年11月25日召开，会议地点为上海市浦东新区碧波路690号2号楼101室。

乐鑫科技2024-11-15信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出2091.31万元，占总成交额8.1%；游资资金净流出343.99万元，占总成交额1.33%；散户资金净流入2435.3万元，占总成交额9.43%。

公司公告汇总乐鑫科技第二届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-076

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司第二届监事会第二十六次会议于2024年11月15日在公司304会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席吕志华主持。会议审议通过《关于变更公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于第三届监事会非职工代表监事候选人付寒玉女士因个人原因无法履职，公司控股股东乐鑫（香港）投资有限公司提名王丽丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与非职工代表监事候选人张梦钰及职工代表大会选举产生职工代表监事张涵睿共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王丽丽女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

乐鑫科技关于2024年第三次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案的公告

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-077

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于2024年第三次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案的公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1. 原股东大会的类型和届次：2024年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024年11月25日

3. 原股东大会股权登记日：2024年11月18日

取消议案并增加临时议案的具体内容和原因

取消议案的情况说明：取消议案名称为《关于选举付寒玉为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，取消原因是付寒玉女士因个人原因无法履职。 增加临时提案的情况说明：提案人为乐鑫（香港）投资有限公司，提案程序说明为公司已于2024年11月8日公告了股东大会召开通知。鉴于第三届监事会非职工代表监事候选人付寒玉女士因个人原因无法履职，为确保公司监事会成员不低于法定人数，公司控股股东乐鑫（香港）投资有限公司提名王丽丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司于2024年11月15日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意取消付寒玉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人并同意提名王丽丽女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。乐鑫（香港）投资有限公司将临时提案以书面形式提交股东大会召集人，股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。 临时提案的具体内容：序号5.01，议案名称为《关于选举王丽丽为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。 现场会议召开的日期、时间和地点：召开日期时间：2024年11月25日14点00分，召开地点：上海市浦东新区碧波路690号2号楼101室 网络投票的系统、起止日期和投票时间：网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间为2024年11月25日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 股权登记日：原通知的股东大会股权登记日不变。 股东大会议案和投票股东类型： 序号1，议案名称为《关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案》，投票股东类型为A股股东 序号2，议案名称为《关于修订公司章程及部分管理制度的议案》，投票股东类型为A股股东 序号3.00，议案名称为《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》，投票股东类型为A股股东 序号3.01，议案名称为《关于选举TEO SWEE ANN张瑞安为公司第三届董事会非独立董事的议案》，投票股东类型为A股股东 序号3.02，议案名称为《关于选举NG PEI CHI黄佩琪为公司第三届董事会非独立董事的议案》，投票股东类型为A股股东 序号3.03，议案名称为《关于选举王珏为公司第三届董事会非独立董事的议案》，投票股东类型为A股股东 序号3.04，议案名称为《关于选举TEO TECK LEONG张德隆为公司第三届董事会非独立董事的议案》，投票股东类型为A股股东 序号4.00，议案名称为《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，投票股东类型为A股股东 序号4.01，议案名称为《关于选举CHEN MYN陈敏为公司第三届董事会独立董事的议案》，投票股东类型为A股股东 序号4.02，议案名称为《关于选举LEE KIAN SOON李建顺为公司第三届董事会独立董事的议案》，投票股东类型为A股股东 序号4.03，议案名称为《关于选举LEONG FOO LENG梁富棱为公司第三届董事会独立董事的议案》，投票股东类型为A股股东 序号5.00，议案名称为《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，投票股东类型为A股股东 序号5.01，议案名称为《关于选举王丽丽为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，投票股东类型为A股股东 序号5.02，议案名称为《关于选举张梦钰为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，投票股东类型为A股股东

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-075

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于变更公司第三届监事会非职工代表监事候选人的公告。本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年11月7日召开第二届监事会第二十五次会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名付寒玉女士、张梦钰女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。鉴于第三届监事会非职工代表监事候选人付寒玉女士因个人原因无法履职，为确保公司监事会成员不低于法定人数，公司控股股东乐鑫（香港）投资有限公司提名王丽丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。公司于2024年11月15日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意取消付寒玉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人并同意提名王丽丽女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交股东大会审议。王丽丽女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

乐鑫科技2024年第三次临时股东大会会议材料

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司2024年第三次临时股东大会将于2024年11月25日下午14时00分在上海市浦东新区碧波路690号2号楼101室召开。会议由公司董事会召集，董事长Teo Swee Ann（张瑞安）主持。会议议程包括：1. 宣布会议开始2. 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况3. 审议议案 - 《关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案》 - 《关于修订公司章程及部分管理制度的议案》 - 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举TEO SWEE ANN张瑞安为公司第三届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举NG PEI CHI黄佩琪为公司第三届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举王珏为公司第三届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举TEO TECK LEONG张德隆为公司第三届董事会非独立董事的议案》 - 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》 - 《关于选举CHEN MYN陈敏为公司第三届董事会独立董事的议案》 - 《关于选举LEE KIAN SOON李建顺为公司第三届董事会独立董事的议案》 - 《关于选举LEONG FOO LENG梁富棱为公司第三届董事会独立董事的议案》 - 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》 - 《关于选举王丽丽为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 - 《关于选举张梦钰为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》4. 股东发言和集中回答问题5. 提名并选举监票人、计票人6. 宣读投票注意事项及现场投票表决7. 宣布现场表决结果及网络投票结果8. 见证律师宣读法律意见9. 主持人宣布现场会议结束

关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案

独立董事津贴为新加坡元4,400元整（含税）/月。 不在公司或合并报表范围内子公司任职的非独立董事TEO TECK LEONG张德隆津贴为新加坡元4,400元整（含税）/月。 其他非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 监事根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，并按人民币2,000元整（含税）/月的标准另行领取津贴。 根据相关法律法规，拟对《公司章程》的部分条款、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行修订。 提名TEO SWEE ANN张瑞安、NG PEI CHI黄佩琪、王珏、TEO TECK LEONG张德隆为第三届董事会非独立董事候选人。 提名CHEN MYN陈敏、LEE KIAN SOON李建顺、LEONG FOO LENG梁富棱为第三届董事会独立董事候选人。 提名王丽丽、张梦钰为第三届监事会非职工代表监事候选人。

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